/poland-map/polska-300px/style.css

Ekspert AML | www.iaml.com.plLink nie działa/spam ?

Oceń stronę

Ocena: 1.0/10 (1 głos)

Profesjonalne porady w zakresie ustawowego obowiązku monitoringu, ochrony i analizy ryzyka transakcji zapewnia ekspert AML. Dotyczy on między innymi przedsiębiorców i firm zajmujących się finansami (banki, wymiana walut), rachunkowością, doradztwem podatkowym, a także handlem nieruchomościami, ubezpieczeniami i innymi.
Współpraca z iAML obejmuje wszystkie obowiązki wynikające z przepisów prawa - a są to: szkolenia, prowadzenie rejestrów transakcji oraz odpowiednie procedury. Jakość usług potwierdzają liczne certyfikaty. Ekspert AML w trakcie wspólnych działań z firmą będzie wspierał tworzenie prawidłowych schematów działań, przygotowanie rejestru i szablonów analizy transakcji. Dodatkowo gwarantuje porady prawne w zakresie budowania współpracy z nowymi klientami firmy. Usługa stała to przede wszystkim bogate źródło informacji na temat aktualnych wymagań i szablony realizacji dopasowane do profilu przedsiębiorstwa.
Dla korporacji ekspert AML przygotuje kompletny system analityczny, oparty na obowiązujących regułach prawa. Pomoże również sprawdzić prawidłowość obowiązujących procedur i ewentualnie dostosować je do aktualnych wymagań. Pracownicy działów zajmujących się transakcjami zostaną odpowiednio przeszkoleni i poznają wszystkie zagadnienia związane z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy.

Komentarze:

Dodaj swój komentarz »

Zobacz podobne wpisy w tej kategorii:

Doradca Finansowy Warszawa

Doradca Finansowy Warszawa »

W codziennej gonitwie przestajemy zauważać bardzo ważne sprawy. Zaniedbujemy życie rodzinne, zdrowie i uśmiech. Boimy się utraty pracy i zmniejszenia ilości zer na koncie bankowym. Zaciągamy coraz więcej zobowiązań i nie chcemy myśleć co bę...

Spedycja morska

Spedycja morska »

C. Hartwig jest najstarszą i najlepiej rozpoznawalną polską firmą, zajmującą się spedycją i transportem morskim. Firma stricte spedycyjna, ale zajmując się organizacją transportem morskim, można więc ją zaliczyć również do tej kategorii. Zl...

Porady prawne

Porady prawne »

eżeli zależy Ci na szybkiej poradzie prawnej przez Internet, Masz pytania z zakresu prawa cywilnego, karnego, rodzinnego i opiekuńczego, gospodarczego czy też nieruchomości, potrzebujesz pomocy w odzyskaniu odszkodowania czy przeprowadzenia...

Kancelaria Adwokacka

Kancelaria Adwokacka »

Grupa adwokatów oferujących usługi w zakresie prawa cywilnego: pomocy prawnej w sprawach z zakresu nieruchomości,sporządzanie reklamacji. Prawa karnego: spraw o odszkodowanie,reprezentacja powoda cywilnego. W zakresie prawa rodzinnego kance...

Rekrutacja pracowników

Rekrutacja pracowników »

P. B. A. Doradztwo Personalne jest to firma rekrutacyjna, która ma już 20-letnią historię. U podstaw swojego funkcjonowania P. B. A. działała przede wszystkim na terenie stolicy i okolicy, potem zasięg czynności był coraz szerszy. Od jakieg...

Pozycjonowanie Opole

Pozycjonowanie Opole »

Zanim pozycjonowanie zacznie być rozpowszechniane nieprzerwanie trzeba poczynić roboty przygotowujące do prawidłowej promocji. Głównym etapem robót bezwzględnie musi być wybór haseł kluczowych dobrze odpowiadających zawartości strony. Po wy...

Planowanie podatkowe

Planowanie podatkowe »

Firma Eureka Tax oferuje usługi w zakresie wybrania odpowiedniej jurysdykcji podatkowej, tworzenia firmy za granicami kraju i planowaniem podatkowym. Jesteśmy doświadczoną firmą, świadczącą profesjonalne usługi. ...

Detektyw Warszawa FALCON Biuro Detektywistyczne

Detektyw Warszawa FALCON Biuro D »

FALCON Biuro Detektywistyczne Warszawa - prywatny detektyw rozwiązanie wielu problemów. Świadczone przez nas usługi detektywistyczne dla firm i osób prywatnych zawsze są najwyższej klasy i profesjonalizmu. Najczęściej zajmujemy się takimi p...

6krokow.pl

6krokow.pl »

Wszystko w jednym miejscu na temat planowania, otwierania jak również wydajnego prowadzenia przedsiębiorstwa - to właśnie informacje, jakie prezentuje użytkownikom portal 6krokow. pl. Profesjonalnie i rzeczowo wytłumaczone zagadnienia, któr...

Program OCR do skanowania i rozpoznawania faktur

Program OCR do skanowania i rozp »

Automatyczne wprowadzenie faktur lub paragonów do programu księgowego przy pomocy programu InvoiceDigitizer, przetwarzanie dokumentów do wersji cyfrowej, archiwizacja. Lavinia XXXVII działa na rynku od 2013 roku i wyspecjalizowała się w dys...