/poland-map/polska-300px/style.css

Ekspert AML | www.iaml.com.plLink nie działa/spam ?

Oceń stronę

Ocena: 0.0/10 (0 głosów)

Profesjonalne porady w zakresie ustawowego obowiązku monitoringu, ochrony i analizy ryzyka transakcji zapewnia ekspert AML. Dotyczy on między innymi przedsiębiorców i firm zajmujących się finansami (banki, wymiana walut), rachunkowością, doradztwem podatkowym, a także handlem nieruchomościami, ubezpieczeniami i innymi.
Współpraca z iAML obejmuje wszystkie obowiązki wynikające z przepisów prawa - a są to: szkolenia, prowadzenie rejestrów transakcji oraz odpowiednie procedury. Jakość usług potwierdzają liczne certyfikaty. Ekspert AML w trakcie wspólnych działań z firmą będzie wspierał tworzenie prawidłowych schematów działań, przygotowanie rejestru i szablonów analizy transakcji. Dodatkowo gwarantuje porady prawne w zakresie budowania współpracy z nowymi klientami firmy. Usługa stała to przede wszystkim bogate źródło informacji na temat aktualnych wymagań i szablony realizacji dopasowane do profilu przedsiębiorstwa.
Dla korporacji ekspert AML przygotuje kompletny system analityczny, oparty na obowiązujących regułach prawa. Pomoże również sprawdzić prawidłowość obowiązujących procedur i ewentualnie dostosować je do aktualnych wymagań. Pracownicy działów zajmujących się transakcjami zostaną odpowiednio przeszkoleni i poznają wszystkie zagadnienia związane z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy.

Komentarze:

Dodaj swój komentarz »

Zobacz podobne wpisy w tej kategorii:

Odszkodowania

Odszkodowania »

ARKA to firma, które bez trudu radzi sobie w dziedzinie odszkodowania. Jeśli należy Ci się odszkodowanie komunikacyjne lub odszkodowania powypadkowe powinieneś skorzystać z jej usług. Kompleksowo i za pomocą fachowców, w krótkim czasie uda ...

Orange dla firm

Orange dla firm »

Oferta orange dla firm to w dzisiejszych czasach dla wielu bardzo dobra propozycja. Zapraszamy do nawiązania współpracy z mocnym partnerem biznesowym. Współpraca z orange to bardzo dobry pomysł na własny biznes. Ofertę można uzupełnić o usł...

Biura detektywistyczne w łodzi

Biura detektywistyczne w łodzi »

Usługi detektywistyczne świadczone przez profesjonalistów są w stanie pomóc wielu osobom. W ofercie naszej firmy znajduje się między innymi: poszukiwanie zaginionych, przeprowadzanie białego wywiadu i działania z zakresu informatyki śledcze...

Biznesowy System Partnerski

Biznesowy System Partnerski »

Zapraszam wszystkich, którzy cenią sobie ciekawą pracę w elastycznych warunkach (bez sztywnego grafiku). Na mojej stronie znajdziesz pełny pakiet informacji na temat współpracy z firmą CaliVita działającą w zdobywającym coraz większą popula...

Job Coaching Warszawa Ewa Kawecka - doradztwo zawodowe Warszawa

Job Coaching Warszawa Ewa Kaweck »

Oferujemy wysokiej coachingowe oraz usługi doradztwa zawodowego. Z nami znacznie poprawisz jakość swojego życia odkrywając swój potencjał. Odnajdziesz swój cel zawodowy i go zrealizujesz, odniesiesz sukces w życiu prywatnym. ...

Lean manufacturing

Lean manufacturing »

Mając na celu wdrażanie nowoczesnych rozwiązań do biura każdej ceniącej się firmy, Smart Lean ze swoją kadrą specjalistów dokona wszelkich możliwych starań by lean management znalazło się także w twoim przedsiębiorstwie. Nowoczesne techniki...

Testy zawodowe – MojePredyspozycje.pl

Testy zawodowe – MojePredyspozyc »

Z tym serwisem bez problemu poradzisz sobie z układaniem życia zawodowego. Oferujemy Ci masę testów zawodowych, które określą Twoje kwalifikacje i zainteresowania. Jeśli poznasz samego siebie i będziesz pewny profesji, w której chcesz praco...

Hplc, chromatografia, gc

Hplc, chromatografia, gc »

Laboratorium Badawcze Analytical R&D proponuje wśród innymi takie usługi jak chromatografia i hplc, gc. Nasza propozycja jest wyznaczona do producentów oraz hurtowników żywności, przemysłu farmaceutycznego jak również petrochemicznego, ...

Www.kancelariasaska.pl

Www.kancelariasaska.pl »

Masz problem w sprawie spadkowej? jesteś cudzoziemcem nie pojmujesz polskiego prawa? zapraszam do zapoznania się z oferta naszej kancelarii adwokackiej Pietkiewicz i Sankowski. Zajmujemy się całościową obsługą zarówno klientów indywidualnyc...

Omegakancelariaprawnaopole.pl

Omegakancelariaprawnaopole.pl »

Omega Kancelarie Prawne w Opolu to grupa doświadczonych radców prawnych i adwokatów, którzy są w stanie pomóc swoim klientom nawet w najbardziej skomplikowanych kwestiach. Oferta kancelarii jest skierowana zarówno do osób prywatnych jak i o...