/poland-map/polska-300px/style.css

Ekspert AML | www.iaml.com.plLink nie działa/spam ?

Oceń stronę

Ocena: 0.0/10 (0 głosów)

Profesjonalne porady w zakresie ustawowego obowiązku monitoringu, ochrony i analizy ryzyka transakcji zapewnia ekspert AML. Dotyczy on między innymi przedsiębiorców i firm zajmujących się finansami (banki, wymiana walut), rachunkowością, doradztwem podatkowym, a także handlem nieruchomościami, ubezpieczeniami i innymi.
Współpraca z iAML obejmuje wszystkie obowiązki wynikające z przepisów prawa - a są to: szkolenia, prowadzenie rejestrów transakcji oraz odpowiednie procedury. Jakość usług potwierdzają liczne certyfikaty. Ekspert AML w trakcie wspólnych działań z firmą będzie wspierał tworzenie prawidłowych schematów działań, przygotowanie rejestru i szablonów analizy transakcji. Dodatkowo gwarantuje porady prawne w zakresie budowania współpracy z nowymi klientami firmy. Usługa stała to przede wszystkim bogate źródło informacji na temat aktualnych wymagań i szablony realizacji dopasowane do profilu przedsiębiorstwa.
Dla korporacji ekspert AML przygotuje kompletny system analityczny, oparty na obowiązujących regułach prawa. Pomoże również sprawdzić prawidłowość obowiązujących procedur i ewentualnie dostosować je do aktualnych wymagań. Pracownicy działów zajmujących się transakcjami zostaną odpowiednio przeszkoleni i poznają wszystkie zagadnienia związane z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy.

Komentarze:

Dodaj swój komentarz »

Zobacz podobne wpisy w tej kategorii:

Masz już profesjonalne cv? Szablon cv uczyni je oryginalnym!

Masz już profesjonalne cv? Szabl »

Jeśli nie chcesz, aby twoje dokumenty aplikacyjne przypominały dziesiątki innych, wyposaż je w interesujący szablon cv. Jak to zrobić? Już teraz możesz zamówić różnego rodzaju szablony na stronie firmowej Corsona. Dzięki ciekawym schematom ...

Franczyza

Franczyza »

Na rynku coraz częściej słyszymy o współpracy franczyzowej. Portal franchising.pl przygotował wszystkie informacje na temat franczyzy by przybliżyć nam wiedzę na temat tego rodzaju partnerstwa biznesowego! Są na nim rzetelne informacje skie...

Orange dla firm

Orange dla firm »

Oferta orange dla firm to w dzisiejszych czasach dla wielu bardzo dobra propozycja. Zapraszamy do nawiązania współpracy z mocnym partnerem biznesowym. Współpraca z orange to bardzo dobry pomysł na własny biznes. Ofertę można uzupełnić o usł...

Kontrola podatkowa Cała Polska

Kontrola podatkowa Cała Polska »

Grupa Doradców Podatkowych Gdptax - kontrola skarbowa, postępowanie podatkowe. Kencelaria Gdptax Gdynia - zespół doradców podatkowych praktycznie z całego kraju. Specjalizujemy się w pełnej obsłudze sporów podatkowych tzn. postępowanie celn...

PROAGENTS

PROAGENTS »

Ubezpieczenia komunikacyjne są niezbędne dla każdej osoby, która posiada własny środek transportu jednak takie ubezpieczenia różnią się zakresem ochrony. By zapewnić sobie i swoim najbliższym maksimum komfortu i poczucia bezpieczeństwa wart...

LEGE ARTIS Adwokat Sielec

LEGE ARTIS Adwokat Sielec »

Kancelaria Prawna Lege Artis świadczy usługi z dziedziny prawa cywilnego, rodzinnego, karnego jak również prawa pracy. Siedziba firmy mieści się w Sosnowcu. Zajmujemy się stwierdzaniem prawa nabycia spadku, podziałem spadku, sporządzaniem u...

Www.kancelariasaska.pl

Www.kancelariasaska.pl »

Masz problem w sprawie spadkowej? jesteś cudzoziemcem nie pojmujesz polskiego prawa? zapraszam do zapoznania się z oferta naszej kancelarii adwokackiej Pietkiewicz i Sankowski. Zajmujemy się całościową obsługą zarówno klientów indywidualnyc...

Www.kancelariaschreiber.pl

Www.kancelariaschreiber.pl »

Zachęcamy do skorzystania z usług Kancelarii Adwokackich Schreiber które pomogą Państwu w zakresie prawa karnego, cywilnego, gospodarczego, rodzinnego, spadkowego a także kanonicznego. Na stronie internetowej znajdziecie Państwo też numer t...

Www.adwokatbystrzycka.pl

Www.adwokatbystrzycka.pl »

Mamy zaszczyt przedstawić Państwu Kancelarię Adwokat Kingi Bystrzyckiej z siedzibą w Olsztynie. Współpraca z kancelarią to gwarancja rzetelnej obsługi. Adwokat Kinga Bystrzycka posiada bogate doświadczenie zawodowe, o którym można przeczyta...

Program OCR do skanowania i rozpoznawania faktur

Program OCR do skanowania i rozp »

Automatyczne wprowadzenie faktur lub paragonów do programu księgowego przy pomocy programu InvoiceDigitizer, przetwarzanie dokumentów do wersji cyfrowej, archiwizacja. Lavinia XXXVII działa na rynku od 2013 roku i wyspecjalizowała się w dys...