/poland-map/polska-300px/style.css

Ekspert AML | www.iaml.com.plLink nie działa/spam ?

Oceń stronę

Ocena: 0.0/10 (0 głosów)

Profesjonalne porady w zakresie ustawowego obowiązku monitoringu, ochrony i analizy ryzyka transakcji zapewnia ekspert AML. Dotyczy on między innymi przedsiębiorców i firm zajmujących się finansami (banki, wymiana walut), rachunkowością, doradztwem podatkowym, a także handlem nieruchomościami, ubezpieczeniami i innymi.
Współpraca z iAML obejmuje wszystkie obowiązki wynikające z przepisów prawa - a są to: szkolenia, prowadzenie rejestrów transakcji oraz odpowiednie procedury. Jakość usług potwierdzają liczne certyfikaty. Ekspert AML w trakcie wspólnych działań z firmą będzie wspierał tworzenie prawidłowych schematów działań, przygotowanie rejestru i szablonów analizy transakcji. Dodatkowo gwarantuje porady prawne w zakresie budowania współpracy z nowymi klientami firmy. Usługa stała to przede wszystkim bogate źródło informacji na temat aktualnych wymagań i szablony realizacji dopasowane do profilu przedsiębiorstwa.
Dla korporacji ekspert AML przygotuje kompletny system analityczny, oparty na obowiązujących regułach prawa. Pomoże również sprawdzić prawidłowość obowiązujących procedur i ewentualnie dostosować je do aktualnych wymagań. Pracownicy działów zajmujących się transakcjami zostaną odpowiednio przeszkoleni i poznają wszystkie zagadnienia związane z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy.

Komentarze:

Dodaj swój komentarz »

Zobacz podobne wpisy w tej kategorii:

Oferty legalnej pracy w Niemczech

Oferty legalnej pracy w Niemczec »

Work Express to pewna praca w Niemczech od zaraz. Na jej stronie znajdziemy oferty pracy dla opiekunek, ale także inne odniesienia do ofert pracy w Niemczech. Nie tylko profesjonalna rekrutacja i selekcja pracowników wchodzi w zakres działa...

Spedycja morska

Spedycja morska »

C. Hartwig jest najstarszą i najlepiej rozpoznawalną polską firmą, zajmującą się spedycją i transportem morskim. Firma stricte spedycyjna, ale zajmując się organizacją transportem morskim, można więc ją zaliczyć również do tej kategorii. Zl...

Doradca adr

Doradca adr »

Doradca adr jest człowiekiem odpowiedzialnym w firmie transportowej za transportowanie towarów niebezpiecznych. Jedynie taka osoba może posiadać stała kontrolę nad ładunkiem radioaktywnym, chemikaliami łatwopalnymi i materiałami wybuchowymi...

Białe certyfikaty

Białe certyfikaty »

Nasze przedsiębiorstwo oferuje całościową obsługę w dziedzinie pomiarów i audytów energetycznych. Zajmujemy się wszystkim w tej dziedzinie, starając się zapewnić naszym klientom szczegółowe i miarodajne pomiary i porady związane z podniesie...

Pozycjonowanie Sosnowiec

Pozycjonowanie Sosnowiec »

Pozycjonowanie jest szeregiem czynników jakie potrzeba dokonać, aby nasza strona internetowa rozpoczynała ujawniać się na wysokich pozycjach w wyszukiwarkach internetowych pod konkretnymi, rekomendowanymi, hasłami kluczowymi. Za regulowanie...

Jak wyjść z długów

Jak wyjść z długów »

J&R Partners przychodzi z pomocą najbardziej zadłużonym Polakom. Po wejściu ustawy z 2009 o Upadłości Konsumenckiej wobec obywateli polski można zastosować Rozporządzenie Rady Unii Europejskiej nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadło...

Skaner Fundamentalny

Skaner Fundamentalny »

Serwis internetowy skanderfundamentalny. pl to system, który ułatwia inwestorom indywidualnym i instytucjonalnym prowadzenie optymalizacji swojego portfela. Wszystko to dzięki szczegółowej analizie dostępnych na parkiecie spółek w wymiarach...

Dobry prawnik Wrocław, kancelaria Be4legal

Dobry prawnik Wrocław, kancelari »

Be4legal to kancelaria prawna we Wrocławiu oraz Wałbrzychu, która specjalizuje się w sprawach związanych z prawem cywilnym oraz gospodarczym. Naszym klientom oferujemy profesjonalne wsparcie między innymi w zakresie prawa pracy oraz prawa r...

Www.viko.waw.pl

Www.viko.waw.pl »

Z dużą przyjemnością przedstawiamy Państwu ofertę biura rachunkowego Viko. Nasza siedziba znajduje się w Warszawie a funkcjonujemy w branży już od 1995 roku. Naszym klientom (odbiorcy indywidualni oraz firmy) proponujemy profesjonalną współ...

Www.umproject.pl

Www.umproject.pl »

UM Project - nasza firma mieści się w Zamościu ul. Kilińskiego 86. Główną naszą specjalizacją jest automatyzacja produkcji oraz projektowanie i budowa maszyn. Realizacja projektu począwszy od koncepcji, opracowanie dokumentacji technicznej ...